Comunicações de instituições financeiras apontaram transações consideradas atípicas envolvendo a companhia
Celebridades – O cantor Zé Felipe também passou a ser citado em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), segundo informações divulgadas pelo jornal Extra. O nome do artista aparece em meio a análises de movimentações financeiras relacionadas à empresa Talismã Digital, que já foi administrada em conjunto com a influenciadora Virginia Fonseca.
De acordo com a reportagem, comunicações de instituições financeiras apontaram transações consideradas atípicas envolvendo a companhia.
Entre março e setembro de 2024, teriam sido registrados cerca de R$ 22,4 milhões em entradas na empresa, com parte desse valor distribuído em múltiplas operações via Pix e transferências bancárias.
Ainda segundo o Extra, uma instituição financeira identificou um volume elevado de movimentações fracionadas, o que teria chamado a atenção dos órgãos de controle.
A maior parte dos recursos teria sido transferida por uma empresa de pagamentos digitais sediada em Santa Catarina, registrada no regime do Simples Nacional.
O caso, no entanto, segue em análise e não há confirmação de irregularidades ou conclusão de investigação por parte das autoridades competentes. Até o momento, não houve manifestação oficial de Zé Felipe sobre o conteúdo dos relatórios.
A situação se soma a outros desdobramentos envolvendo a Talismã Digital, que hoje está sob administração exclusiva de Virginia Fonseca, que já se pronunciou anteriormente defendendo a regularidade das operações e afirmando que suas empresas são auditadas.
Fonte: D24am.
