Polícia cumpre 38 mandados em dois estados e investiga operadores financeiros da facção que usavam empresas de fachada e “laranjas” para movimentar milhões.
Brasil – Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi deflagrada nesta segunda-feira (9) para desarticular um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 136 milhões por meio de operações financeiras fraudulentas.
A ofensiva é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), que cumpre 38 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do Rio de Janeiro, incluindo a capital, a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, além de diligências no Rio Grande do Sul.
Durante a operação, a Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens pertencentes aos investigados. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante ao ser encontrada com um carro de luxo roubado, enquanto dois imóveis de alto padrão foram sequestrados nas cidades de Rio das Ostras e Nova Iguaçu.
Como funcionava o esquema
A investigação começou após uma instituição financeira identificar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão de crédito, o que gerou um prejuízo inicial estimado em R$ 5,2 milhões.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam documentos falsificados, pessoas interpostas — conhecidas como “laranjas” — e empresas de fachada para realizar as fraudes. O grupo também teria aplicado golpes envolvendo seguros, obtendo indenizações indevidas para ampliar os ganhos ilegais.
Relatórios de inteligência revelaram que apenas o principal operador financeiro da organização movimentou cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses, indicando a existência de um sofisticado sistema de ocultação e circulação de recursos.
Dinheiro ligado ao tráfico
De acordo com os investigadores, vários dos operadores financeiros identificados possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. A polícia aponta fortes indícios de que parte dos valores obtidos com as fraudes era destinada ao financiamento das atividades do tráfico controlado pelo Comando Vermelho.
Durante a ação, agentes apreendem documentos, registros contábeis e dispositivos eletrônicos que podem ajudar a mapear toda a estrutura financeira do grupo. A expectativa da polícia é identificar todos os integrantes da rede criminosa, rastrear o fluxo do dinheiro e responsabilizar judicialmente os envolvidos no esquema.